Ana Liza en línea
Mariel Álvarez Sánchez
Salen a relucir nombres de famosos, políticos empresarios y demás multimillonarios del mundo mediante la investigación Pandora Papers. La investigación revela los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales.
Esta información fue dada a conocer hoy la organización 5o Elemento, quien revela los primeros resultados de una investigación realizada con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales. Entre los nombres dados a conocer, está el de la primera dama del Estado de México, María Fernanda Castillo Cuevasy el hijo del exgobernador, Arturo Montiel Yáñez.
La investigación periodística revela una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos mundiales, obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
El Estado de México no salió ileso en la investigación. Destacan dos nombres de conocidos personales por su intervención en la política o bien por ser familiares directos de ellos.
Arturo Montiel Yañez hijo del exgobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas es uno de ellos. La investigación revela que registró un fideicomiso en las Islas Vírgenes seis días antes de que su padre, terminara su mandato como gobernador del Estado de México en septiembre de 2005.
"A sus 33 años, el empresario y primogénito del exgobernador celebró un contrato con Alcogal y Stanford Trust para cederles la gestión de 3.5 millones de dólares en beneficio de sus hijos Arturo y Santiago Montiel Ferreyra, según consta en el documento firmado el 8 de septiembre de 2005 que dio origen al fideicomiso Art Saint Trust", señala la información publicada por el 5o Elemento.
Los documentos no mencionan el origen de los fondos, pero la millonaria operación sucedió cuando el exgobernador y su familia estaban siendo investigados por malversación, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos, aunque la fiscalía estatal concluyó que no había elementos contra los Montiel. Los esfuerzos por obtener la versión de Montiel Yáñez no dieron resultados.
El otro nombre que salta a la vista entre los familiares de políticos que aparecen en los Pandora Papers es el de la esposa del actual gobernador del Estado de México, Fernanda Castillo Cuevas. La primera dama y presidenta del sistema DIFEM.
El periódico El País señala que aparece vinculada a cuatro fideicomisos constituidos en 2004 y 2008.
"Fernanda Castillo Cuevas figura como fideicomisaria de tres de las cuatro estructuras. En dos de ellas sus dos hijos son los beneficiarios. En una cuarta entidad creada por su madre Laura Guadalupe Cuevas Morán, ella y su hermana Regina Castillo Cuevas aparecen como beneficiarias", señala el medio de comunicación.
Explica que "los documentos no mencionan el valor de los activos administrados por los fideicomisos. En respuesta a un cuestionario enviado en el marco de esta investigación, Fernanda Castillo reconoció la apertura de tres fideicomisos que fueron creados para “generar un ahorro”. En uno de los fondos, los recursos se encuentran en proceso de litigio derivado de la intervención a Stanford International Bank, una filial de Stanford Financial Group que quebró cuando su matriz fue incautada por las autoridades estadounidenses a principios de 2009".
“El recurso de éstas cuentas fue declarado ante las autoridades correspondientes”, aseguró Castillo Cuevas en una carta enviada a El País, asegura la publicación.
En el medio de la política mexiquense, se mencionan algunos otros nombres que aparecerán en esta investigación, según manejaron algunos medios de comunicación. Entre ellos, el del mismo gobernador Alfredo del Mazo Maza y de otros allegados al expresidente de la república, Enrique Peña Nieto.
"En los documentos de la filtración también hay rastros de Alfredo del Mazo, primo del expresidente mexicano. "En julio de 2019 EL PAÍS reveló que el actual gobernador del Estado de México ocultó en 2012 una cuenta con 1,5 millones de euros en Andorra —un país blindado entonces por el secreto bancario— usando una firma holandesa en la cual él aparecía como representante”. señala este medio de comunicación que también forma parte del equipo de investigación sobre Pandora Papers", cita la investigación.
"La justicia de ese país también investigó a Brookside Foundation por su relación con la cuenta andorrana. Esta sociedad aparece en los Papeles de Pandora y fue creada por Daniel Madariaga, un contratista y amigo de Del Mazo".
Otros involucrados
En tanto también el medio empresarial y de la farándula se ven involucrados. Entre los nombres de los famosos mexicanos está el de Luis Miguel y Alejandra Guzmán.
Se informa que mañana darán a conocer a otro mexicano. También se encuentra el de Shakira, Julio Iglesias, Elton John, la modelo Claudia Schiffer, Chayanne y Miguel Bosé, entre otros. También presidentes de tres países latinoamericanos.
Este tema estará dando mucho de qué hablar en estos días.
